建行芜湖新时代支行协助警方成功抓获电信诈骗分子

2024年1月26日，建行芜湖新时代支行精准识别柜面取现可疑业务，当日警银联动连续二次成功布控，成功抓获两名电信诈骗犯罪嫌疑人，并阻截可疑资金流出。

当日上午9时，建行芜湖乌霞山路支行、芜湖南瑞支行的营运主管在内部工作群提示“外地客户王*忆柜面非预约取现6万元的可疑业务，与近日培训学习柜面取现快进快取涉赌涉诈特征基本吻合”，两支行柜面取款因发现可疑均未取成功，提示兄弟行对客户王*忆账户的重度关注。芜湖新时代支行营运主管看到消息后，第一时间想到客户王*忆昨日在该行开立了银行卡，因客户王*忆是甘肃人，属于外地身份证件，开卡时提供了芜湖某某劳务公司的收入证明，于是立即对该可疑银行卡信息重新进行核实甄别。

在核实王*忆开卡时所提供的芜湖某某劳务公司收入证明时，网点又来了一位持同一公司的收入证明的河南人来开卡。营运主管判断情况较为可疑，为准确验证收入证明真伪，通过企业信息查询到该公司联系电话并联系到该单位法人，询问公司最近有无连续开出外地人的收入证明来银行开立银行卡的情况，该单位法人矢口否认，营运主管基本确定两人的收入证明均为伪造。为稳住可疑开卡人，营运主管以银行系统暂时有问题为由，让两人留下联系电话，称待系统修复后再通知他来开卡。

两人离开后，营运主管立即启动“警银联动预案”，将此可疑线索报告反诈中心警方，经反诈中心警官调查分析，初步判定该两位客户均存在涉诈嫌疑。于是警方按预案在11时30分左右、14时左右分别在网点实施撒网布控。11时30分，河南籍的客户接到营运主管银行系统已恢复电话通知后，赶来办卡，被现场提前布控的警方控制并带走。营运主管再次电话通知客户王*忆“已到账的6万元被管控，需到开户行来解控”。14时左右赶来解控的客户王*忆，也被现场提前布控的警方控制并带走。一天之内，新时代支行实时启动“警银联动预案”，成功堵截一起6万元的柜面取现涉诈案件和一起涉案账户开立案件并协助警方成功抓捕两名犯罪嫌疑人。经与警方反诈中心后续沟通了解，该两名犯罪嫌疑人确为电信诈骗团伙成员，警方还在进一步追查该团伙。

芜湖警方反诈中心对于该行的专业素质及职业敏感性提出表扬。该行也将持续践行“金融为民”初心使命，精准识别涉诈行为，坚决堵截柜面取现业务涉诈资金，通过“警银联动预案”有效打击治理电信网络新型违法犯罪，牢牢守住人民群众的“钱袋子”。

供稿：建设银行芜湖市分行