无为徽银村镇银行获无为市委平安办、反诈联席办联合通报表扬

       2022年12月5日，无为徽银村镇银行收到无为市委平安建设领导小组办公室和无为市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室联合通报表扬，对无为徽银2022年反洗钱可疑交易线索梳理、推送工作的开展表示充分肯定，希望无为徽银认真总结经验做法，再接再厉，坚定反电诈工作信心和决心，有效防范、严厉打击电信网络诈骗等新型违法犯罪，切实维护国家安全、社会稳定和人民群众切身利益。       

       2022年以来，无为徽银先后梳理、报送大量异常银行账户信息，并对其中部分账户采取限制非柜面交易和调整客户风险等级等措施。截至目前，无为徽银在可疑交易识别过程中发现80余名客户账户存在疑似洗钱行为，向反洗钱监测中心累计报送120余批次可疑交易报文，同步向人民银行无为县支行报送可疑交易分析报告30余次，被有权机关采纳的风险账户70余个，在配合公安机关打击处理、资金返还等工作方面成效明显，为帮助打击电信网络诈骗等犯罪活动中发挥了积极作用。        

       下一步，无为徽银将继续按照相关部门及发起行徽商银行反洗钱工作指导与要求，结合《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》相关规定，切实履行金融机构工作职责，进一步细化各项工作措施，依法为打击各类洗钱犯罪，遏制洗钱及相关犯罪蔓延势头提供有价值线索。

      （无为徽银村镇银行  供稿）