交行芜湖分行成功堵截一起电信诈骗风险事件

近日，交行天门山支行成功堵截一起电信诈骗风险事件，为客户挽回了3万元的现金损失。

据悉，当日客户许某前往交行天门山支行表示要办理转账业务，工作人员在询问转账用途的过程中了解到，许某通过某短视频APP刷到某视频，下载了一英文名字的软件并加入了群聊，客服诱导其进行网络赌博买大小，但赌资必须通过转账的方式转入客服提供的卡号。许某转入四万多元后想提现时，客服告知其需要达到一定金额才可提现，此刻许某意识到被骗。于是2月1日进行报警处理，由于得知追回的可能性较小，随即撤销了报警。但许某不甘心被骗，于是继续与诈骗分子进行交流，诈骗分子提供一个交行账户，要求许某继续转账三万元即可提现所有的款项。

工作人员在得知这一情况后，当即劝阻了客户进行转账，通过分析后确认该客户遭遇了电信诈骗，向客户讲解了一些典型的电信诈骗案例和常见手法，并协助客户拨打110报警电话。在民警和网点工作人员的劝阻下，许某放弃了继续转账的想法，工作人员再次提示客户，不要向陌生人进行转账汇款。

犯罪分子通过搭建虚假网络赌博平台，以高回报、低风险等手段吸引群众参与，这些平台通常以各种借口冻结群众的资金，最终导致血本无归。客户知晓被诈骗后，不法分子又利用客户不甘心资金损失的心理，继续进行诈骗。客户往往想拿回损失，反而泥足深陷，进一步被骗。

新型网络金融诈骗频发，该行将始终保持一颗警惕之心，加强日常风险培训，提升员工防范堵截金融诈骗能力。此次堵截避免了客户3万元的资金损失，最大程度地保护了客户的财产安全。

供稿：交通银行芜湖分行