​建行芜湖中山路支行成功拦截一笔涉案资金转移

7月1日，建行芜湖中山路支行的工作人员凭借敏锐的观察力和专业的职业素养，与司法机关携手，成功堵截一起涉诈、涉赌资金转出，有效阻止了涉案资金的转移。

当天下午，客户陶某林致电建行芜湖中山路支行，询问其银行卡状态以及是否能取款。客户自称其银行卡内的司法冻结将于近期解冻，其所涉案件也已经结束，希望能将卡内资金取走。由于该客户情况特殊，接待柜员记录下相关信息后承诺给客户回电，随即报告营运主管进行查询。营运主管第一时间上报“芜湖市反诈中心警银联动”群。反诈中心回复该客户名下存在司法冻结，需要联系冻结单位，询问是否有继续冻结的必要，若没有，可以给客户取现。

营运主管查询发现该客户账户在2024年4月有法院来建行网点进行司法扣划未成功（因有轮候）记录，其刑事案件涉及开设赌场、网络赌博。该客户银行卡为涉案的929张银行卡其中的一张。由于该客户司法冻结即将失效，营运主管立刻联系办理此案的南昌市青云谱区人民法院进行询问，得知该案件尚未结束。因该案件特殊，为公安机关直接移交法院的刑事案件，法院不知该账户的冻结时效，该客户还需继续冻结并扣划账户资金。得知相关信息后，南昌市法院加紧办理续冻和扣划手续，建行芜湖中山路支行柜员持续跟进，多次联系南昌市青云谱区人民法院。7月2日上午，芜湖市镜湖区人民法院受南昌市青云谱区人民法院委托对该账户进行了司法扣划，成功拦截了一笔涉案资金的转移。

近年来，建行芜湖中山路支行积极践行金融机构社会责任，严格把控账户风险，已成功拦截多起可疑资金取现、转账事件。下一步，该行还将不断提升员工风险防范意识，切实筑牢金融安全防线。

供稿：建设银行芜湖市分行